دائما تسعى الأرجنتين فى حماية شعبها وأمنها القومي من مخاطر غسيل الأموال، حيث أقدمت على عمل قانون جديد يسمح بتنظيم سوق العملات الرقمية المزدهرة داخل البلاد لتقليل مخاطر جرائم الأموال.
الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية
وتعمل الأرجنتين على منع الجرائم المرتبطة
بالعملات الرقمية، من خلال حملات مكثفة بـ
64 مداهمة متزامنة نتج عنها 20 عملية اعتقال محلية، و10 اعتقالات دولية مرتبطة بالتهريب
وغسل الأموال والمقامرة غير القانونية.
قانون الجديد للعملات الرقمية بالأرجنتين
ويرى بعض الخبراء، أن القانون الجديد يمكنه
مساعدة الأرجنتين في العمليات المرتبطة بالأصول الرقمية فى الوقت الذى قامت فيه بتوقيع
عدة حزمة مالية تتضمن عفوا ضريبياً للأفراد أصولهم تصل قيمتها إلى 100,000 دولار.
وفى خطوة تجعل الأرجنتين واحدة من أكبر
المراكز العالمية للعملات الرقمية وصلت قيمة التعاملات لـ85.4 مليار.
تسجيل الأصول الرقمية
ويسعى الأرجنتينيون لمواجهة التضخم ثلاثي
الرقم والعملة المتعثرة، ويعتبر تسجيل الأصول الرقمية من أهم سبل التنظيم.
وضع الأرجنتين على القائمة الرمادية
ووفقا لتحليل صندوق النقد الدولي، هددت
مجموعة العمل المالي بوضع الأرجنتين على القائمة الرمادية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد
من التدقيق في البلاد، وكبح الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع أسعار الفائدة الدولية،
وخفض الناتج المحلي الإجمالي.
